Скам что это значит в криптовалюте?

В один момент разработчики удалили группы в мессенджерах и перестали выходить на связь. Скамом может быть не только выход стартапа в оффлайн, но и обесценивание криптовалюты проекта с последующей остановкой его разработки. У скама могут быть естественные причины — взломы или отсутствие возможности конкурировать с другими стартапами. Исключение — криптовалютные хайпы, не подпадающие под определение мошенничества. Особенно часто это происходит в новых или шуточных монетах, где создатели открыто заявляют о несерьёзных намерениях. Несмотря на это DogeCoin и Shiba Inu имеют успех в криптосообществе.

А подписчики канала, стали той самой ликвидностью, которая нужна была для выхода объема. Но даже в такой схеме можно заработать, если купить сразу и не ждать 1000%, а слить на 20-30% и сделать быстрый профит. Официальные представители проекта никогда не пишут в приват первыми. А сид фразу просят только мошенники, исключений тут нет, это чистый развод в криптовалюте. Поддержка контактирует с пользователями с официальных ресурсов в форме создания тикета.

Криптовалютные проекты, требующие сначала инвестиций без первичной реализации, не работают. Не самый лучший способ торговли или обмена, но если вы почему то решили работать с OTC, всегда пользуйтесь услугами гаранта. Если вам скидывают адрес кошелька которого нет в списках OTC группы или площадки, вас пытаются развести. Всегда проверяйте правильность адреса сайта, а лучше делайте закладки в браузере на такие сайты. И включайте везде, где это только возможно 2FA (двухфакторную авторизацию), что бы нельзя было зайти на сайт, без подтверждения в приложении, SMS, email.

Конечно, в реальности никто не собирается покупать за вас майнинг-процессоры, включать их в общую сеть, настраивать и обслуживать. Мошенники просто получают ваши деньги и постепенно позволяют выводить небольшие суммы. Со временем проект закрывается, а большинство вкладчиков остаются с носом, так и не успев окупить свое оборудование.

Как распознать скам в криптовалюте, DeFi, ICO

Данные спекуляции характерны для небольших бирж, имеющих низкий рейтинг и малый объём торгов. На популярных площадках существует высокий порог входа и тщательная проверка проектов перед листингом. Каким бы ни был проект, он должен нести в себе идею и быть интересным для общества.

Второе место занимает BitСonnect, тут уже базовая пирамида, предлагала высокие проценты и конец был достаточно очевидным. В итоге проект пришлось закрыть из-за американского скам криптовалюты суда, который запретил добывать «грамы» во всем мире. Медиа писали, что Дуров может пойти под суд из-за обязательств перед инвесторами, но кейс решился положительно.

Многие люди, которые начинают погружаться в нишу крипты, недооценивают масштабы крипто-скама. Исследование американской компании Satis Group LLC показало, что 81% крупных ICO 2018 года оказались мошенническими. Если поначалу неясно, скам или нет, то используйте резервные кошельки с небольшими суммами, которые не страшно потерять. Так вы не потеряете все средства, если проект окажется мошенническим. Лучше потратить больше времени и досконально изучить проект, чем потом  потерять средства. Посетите форумы, пообщайтесь в чатах с другими пользователями, поищите информацию о проекте в поисковых системах.

С ростом популярности криптовалют, начали появляться токены однодневки. С помощью подобных виртуальных валют злоумышленник забирает деньги на желании быстро приумножить свой капитал. Если есть на CoinMarketCap, значит вероятность ее искусственного скама резко снижается. Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе. Кстати, в 2020 году эта же валюта все-таки появилась в CoinMarketCap и ее использовали для пампа. Но я бы не стал вкладывать деньги всерьез и надолго в монеты ниже 1000-го ренка.

Создаем сайт

«Скам-схемы, связанные с финансовым рынком и криптовалютой, базируются на прекращении вывода средств своим клиентам. Начинаются проблемы обычно с «форс-мажора» и обещаний решить вопрос с выплатами в кратчайшие сроки. Летом 2021 года произошел еще один криптовалютный скам. Создатели криптобиржи Africrypt из ЮАР Амир и Раис Каджи пропали вместе с биткоинами пользователей почти на $2,3 млрд.

Соцсети мошеннических проектов направлены исключительно на получение денег. В основном их контент состоит из обещаний большой прибыли и гарантий финансовой свободы. Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне.

• Это возможно, так как создатель крана заранее устанавливает сумму сатоси, которую можно вывести на сторонний биткоин-кошелек.
• Объем доходов криптомошенников, скорее всего, исчисляется миллионами долларов.
• За ее просмотр сервис начисляет заранее указанную сумму.
• При недостатке личных средств клиента убеждают взять кредит, заложить имущество — скамеры работают с жертвой до последнего рубля», — предупредила эксперт.
• Хайп криптовалюты возможен из-за типичной логической ошибки пользователей.

Всегда оставайтесь начеку при инвестировании в новые проекты и связанные с ними ICO. Часто перечисленные причины – только повод, чтобы навсегда закрыть сайт и не выплачивать деньги инвесторам. Разработчики СКАМ-ресурса обычно и не планируют платить участникам, а приведенные причины – возможность “легализовать” мошенничество. В каждом из этих вариантов инвестор лишается своих денег. Участники FaZe Clan рекламировали на свою многомиллионную аудиторию новую монету, которая якобы должна была помочь благотворительным организациям. Еще весной 2021 года Каджи заявили, что их инвестиционная фирма была взломана, и все счета их клиентов были скомпрометированы.

Разработчики продолжают поддерживать эти проекты — скамом их не назовешь. Из своего опыта приведу в пример Ontology (ONT), очень перспективная в давние времена Lisk (LSK), вычислительная сеть Golem (GLM). Разработчики попросту не довели до ума эти проекты и они уже почти мертвые. 30 июня 2021 года токен WhaleFarm, имеющий отношение к DeFi, подешевел на 99%. Стартап позиционировал себя как проект для доходного фермерства. Он принимал деньги в BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK, обещая доходность свыше 1000% годовых.

Как заработать на криптовалюте новичку

Схема не имеет конца и является незаконной в большинстве стран. Когда биткоин начал набирать популярность, злоумышленники основали платформу BitConnect. Предполагалось, что прибыль будет создавать торговый робот, но в 2017 году платформа прекратила работу.

Единственный способ защиты от скама в криптовалютах и DeFi — внимательный анализ проекта и инвестиции с холодной головой. Перед тем как вкладывать деньги, важно изучить особенности, почитать отзывы экспертов, проанализировать идею и ее перспективу. Любые подозрения на мошенничество должны заставить отказаться от опасных вложений. Невнимательные пользователи переходили на этот сайт, вводили свои данные для входа, которые сразу записывались в базу данных мошенников. И мошенники параллельно с этим, заходили на официальный сайт под этими данными. Если у пользователя не было включена 2FA авторизация, с его счета списывались средства.

Используется, в частности, на криптовалютном и фондовом рынках. Для накачивания стоимости актива могут применяться агрессивный маркетинг, ложные положительные отчеты, раскручивание актива в соцсетях. На фондовом рынке такая схема считается манипулированием и незаконна.